Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, informó que realizó adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivadas de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente. Ante ello, los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
Con base en estos reportes bancarios, conocidos como LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva de cuentas, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La UIF precisó que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
Asimismo, indicó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
Finalmente, la UIF informó que actualmente analiza diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, bajo los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales aplicados en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.